À Dakar, deux plaintes bancaires portent sur des virements présumés frauduleux réalisés entre août et septembre, pour un montant cumulé de 2,57465 milliards de FCFA. À elle seule, l’affaire visant Bridge Bank Côte d’Ivoire représente près de 1,9 milliard de FCFA, détourné au moyen de faux ordres de virement entre Abidjan et Dakar.
Selon Journaldusenegal, Bank of Africa a saisi la Section de recherches le 30 septembre. L’affaire concerne deux ordres de virement, de 200 et 450 millions de FCFA, présentés comme émanant d’Abco Bourse SA au profit d’« International du business services », représentée par Ismaïla Dia. Les opérations ont été exécutées et 559 millions auraient ensuite été retirés.
Cette fraude bancaire à Dakar a notamment conduit Bank of Africa à signaler des anomalies dans les documents de paiement. La banque soupçonne une falsification du spécimen de signature autorisée et une irrégularité dans l’adresse électronique utilisée pour confirmer le paiement.
Le second dossier a été déposé le même jour par Bridge Bank Côte d’Ivoire, par l’intermédiaire de Bridge Bank Sénégal. Il concerne des virements effectués entre le 10 août et le 27 septembre vers des comptes ouverts dans différentes banques de Dakar, pour un total de 1,92465 milliard de FCFA. Le mode opératoire présumé consistait à faire créditer des comptes de particuliers au Sénégal, puis à retirer rapidement les sommes afin de faire disparaître les traces des opérations.
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Les investigations ont aussi conduit à des interpellations dans des agences bancaires des Parcelles Assainies. Ismaïla Dia et Serigne Sidy Ahmed Mbacké auraient été arrêtés alors qu’ils s’apprêtaient à effectuer des retraits considérés comme frauduleux. Après la procédure, ils ont été placés sous mandat de dépôt, tout comme Awa Diop ; les autres personnes concernées ont été placées sous contrôle judiciaire.
Dans une agence de Coris Bank, dans le secteur des Maristes, Tidiane Diop aurait été trouvé avec un chèque de cinq millions de FCFA émis par une structure ayant reçu des fonds considérés comme frauduleux.
Avant de déposer plainte, Bridge Bank Sénégal avait demandé aux établissements concernés de bloquer les opérations signalées. La rapidité des retraits présumés explique l’enjeu de ces alertes : empêcher que les fonds transférés vers des comptes au Sénégal ne soient soustraits avant que les banques puissent en retracer le parcours.
