UBA-Sénégal fait face à un préjudice de 1,143 milliard de FCFA après une série de retraits frauduleux recensés dans plusieurs guichets automatiques. L’enquête, toujours en cours, a pris un nouveau tournant avec l’interpellation de deux suspects à l’Aéroport international Blaise Diagne, au moment où ils effectuaient des formalités de départ vers des destinations internationales.
Dans cette affaire rapportée par Senenews, la Division des enquêtes criminelles agit sur délégation du juge du 4e cabinet financier chargé du dossier. Les enquêteurs cherchent à identifier et arrêter l’ensemble des personnes impliquées dans ces opérations frauduleuses. D’après les éléments déjà établis, le montant du préjudice concerne exclusivement UBA-Sénégal.
Les investigations portent sur 3 421 retraits frauduleux effectués dans des GAB situés à Dakar, Thiès et Kaolack. Ces opérations ont été réalisées durant la nuit du 30 au 31 janvier 2026. Cette séquence s’inscrit dans une opération de cybercriminalité qui avait visé UBA dans une dizaine de pays africains, alors qu’au Sénégal plus d’un milliard de francs CFA avaient été siphonnés en une seule nuit.
Dans les développements précédents du dossier, plusieurs suspects avaient déjà été arrêtés, dont certains alors qu’ils tentaient de quitter le territoire. Parmi les personnes citées dans l’enquête figurent notamment Alioune Thiam, présenté comme l’un des cerveaux présumés, Hamidou Tanou Diallo, appréhendé à Keur Ayib, ainsi qu’Ababacar Ndiaye, stoppé alors qu’il tentait lui aussi de partir.
Les investigations avaient également conduit à l’arrestation d’un agent lié à des moyens de paiement utilisés dans les opérations. Les deux nouvelles interpellations annoncées à l’AIBD concernent des suspects arrêtés alors qu’ils accomplissaient des formalités de départ, dans une enquête centrée sur 3 421 retraits frauduleux commis dans la nuit du 30 au 31 janvier 2026.