Un vaste réseau de fraude financière fait actuellement l’objet d’un démantèlement aux différentes frontières du Sénégal. L’enquête, qui porte sur la soustraction de montants colossaux au préjudice d’une institution bancaire, a connu une accélération avec une série d’arrestations ciblées.
Selon les informations d’IGFM, le tournant de cette opération a été l’interpellation à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) d’Alioune Thiam, identifié comme l’un des cerveaux présumés du réseau. Les interventions des forces de sécurité se sont ensuite enchaînées. Hamidou Tanou Diallo a été appréhendé à Keur Ayib, tandis qu’Ababacar Ndiaye a été stoppé alors qu’il tentait de quitter le territoire national.
Plus récemment, le dispositif a permis l’arrestation du footballeur Bassirou Kane au poste frontalier de Karang, mettant en évidence la diversité des profils impliqués dans cette organisation.
Le préjudice financier est estimé à plus d’un milliard de FCFA. Les fonds ont été soustraits des comptes de la filiale sénégalaise de UBA, groupe bancaire panafricain fondé par Tony Elumelu. Le maintien en activité de ce système, sans déclenchement préalable des dispositifs de contrôle de la banque, oriente les investigations vers l’hypothèse de complicités internes.
Cette procédure judiciaire place l’institution financière sous une forte pression. La gestion des conséquences mobilise actuellement les équipes en interne. Une source indique à ce sujet : « De la Direction Générale aux services de communication, c’est un véritable branle-bas de combat pour contenir l’impact réputationnel et restaurer une image jusque-là perçue comme irréprochable ».