La police française a annoncé le démantèlement d’un vaste réseau impliqué dans le trafic de migrants et le blanchiment d’argent. Ce développement fait suite à une enquête, étendue sur deux ans et demi, menée en collaboration avec Europol.
Dans un message vidéo publié sur le réseau « X », la police a révélé que les passeurs avaient amassé des bénéfices illégaux s’élevant à plusieurs millions d’euros. Ces gains étaient ensuite « blanchis » par divers moyens.
L’enquête a mis à jour un réseau facilitant le passage illégal de milliers de migrants en provenance d’Inde, du Sri Lanka et du Népal. Les passeurs demandaient environ 20 000 € par personne pour ces voyages clandestins, générant ainsi des profits considérables.
Afin de démanteler ce réseau, 26 individus ont été interpellés. L’opération a permis de saisir des actifs d’une valeur de 11 millions d’euros, incluant des comptes bancaires, des crypto-monnaies, des véhicules de luxe, de l’or, et des bijoux.
L’homme soupçonné d’être le principal instigateur de ce réseau a été localisé et arrêté à Dubaï. Par ailleurs, Europol a détaillé dans un communiqué que les fonds issus des activités criminelles étaient blanchis entre autres via des sociétés écrans et des transactions via le système de hawala.
Le réseau utilisait également des tickets-restaurant, largement employés en France, comme outil de blanchiment d’argent. L’enquête a aussi mis en évidence l’implication de plusieurs groupes criminels interconnectés.
Ces organisations facilitaient le déplacement des migrants vers l’UE, en passant par Dubaï ou différents pays africains, grâce à l’utilisation frauduleuse de visas touristiques, de travail ou médicaux.