Dans un nouveau rebondissement de l’affaire du virement frauduleux visant Orabank, Usman Danmudi Auwal, ressortissant nigérian présenté comme un chef d’entreprise, a été arrêté à l’Aéroport international Blaise Diagne alors qu’il tentait de quitter le Sénégal.
Selon Dakaractu qui cite Libération, l’homme, longtemps en cavale, a été interpellé par la Division des investigations criminelles (DIC). Il est accusé de jouer un rôle central dans ce vaste détournement numérique. Déféré mardi, il fait face à de lourdes charges : association de malfaiteurs, faux et usage de faux, escroquerie, manipulation de données bancaires et blanchiment de capitaux.
L’enquête a révélé que l’un des comptes ayant reçu les fonds détournés appartenait à Auwal, confirmant son implication directe.
Pour rappel, un premier suspect, Papa Oumar Sambe, chargé de protocole à la CENA et gérant de Post Trading, avait déjà été arrêté dans ce dossier aux ramifications multiples.
