Cheikh Amar et son frère accusés d’avoir dépites12 milliards des comptes de MDL - Un homme portant des lunettes - Taziazat Mauritania Co. Ltd.

MDL : Mody Niang sur les 12 milliards « pompés »par Cheikh Amar…(vidéo)

Hier, à l’émission Faram Facce, l’analyste politique est revenu sur beaucoup de dossiers que les autorités ont étouffés, dont le scandale des rétro-commissions de 12 milliards versés dans les comptes de Cheikh Amar et son frère.

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C’est Dakaractu qui, preuve à l’appui, a livré l’info, le mardi 10 octobre 2017 : « La société MDL (Minéral Déposit Limited Sénégal) qui exploite actuellement le zircon dans la région de Thiès ; TSE de Cheikh Amar et une autre structure appartenant à son frère, ont bénéficié, entre 2007 et 2008, de pas moins de 12 milliards francs Cfa débités des comptes de MDL en leur faveur.

Ainsi, les enquêteurs ont découvert le chèque Bicis de MDL, Numéro 01528 000504 70006873 émis pour le compte de TSE pour un montant de 5 milliards FCfa, le 20 septembre 2007. Le même jour , un autre chèque BICIS d’un montant de 2,5 milliards FCfa, est émis. En une journée donc, TSE Afrique a encaissé 7,5 milliards FCfa.

Le 27 novembre 2007, le manège recommence, TSE reçoit un autre chèque BICIS de 2,5 milliards, trois jours plus tard, le 30 Novembre 2007, l’entreprise Sénégal Business Développement qui appartient à un proche du boss de TSE, reçoit un chèque de 1 milliard 771 440 millions. Le 19 février 2008, la même entreprise reçoit un chèque de 664 605 000. Soit au total, 12 milliards 436 millions perçus de MDL par Cheikh Amar et son frère.

Tous ces paiements ont été effectués en moins de six mois, une vitesse qui a intrigué la banque, au point qu’elle n’a manqué de le signaler aux enquêteurs de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) ».

 

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