Un chargé de compte de l’agence CBAO-Attijari de Ngor a été arrêté par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) avant d’être déféré au parquet. Âgé de 38 ans, H. Ndongo est poursuivi pour plusieurs infractions présumées, dont vol au préjudice de son employeur, fraude bancaire, faux et usage de faux en écriture privée de banque, abus de confiance, escroquerie ainsi qu’accès et maintien frauduleux dans un système informatique.
Selon les éléments de l’enquête rapportés par le journal Libération, le mis en cause aurait mis en place, depuis 2024, un système sophistiqué de manipulation d’opérations de change afin de détourner des fonds appartenant à l’établissement bancaire.
Les enquêteurs soupçonnent le banquier d’avoir enregistré de fausses opérations d’achat de devises, notamment en euros et en dollars, sur des comptes de caisse auxiliaires. Ce procédé aurait permis de créer artificiellement des excédents en francs CFA qu’il aurait ensuite détournés à son profit.
Pour masquer les irrégularités comptables, il aurait par la suite effectué des opérations fictives de vente de devises en utilisant des identités de clients et des comptes réels afin de dissimuler les déficits constatés. Toujours selon l’enquête, il aurait également tenté d’effacer certaines traces en se débarrassant de documents comptables sensibles.
Le système aurait finalement été détecté par la Direction du contrôle permanent de la banque, dont les vérifications ont permis de mettre au jour les anomalies et de récupérer plusieurs éléments de preuve.
À ce stade des investigations, le préjudice financier est estimé à plus de 45 millions de francs CFA. Ce montant comprend notamment l’équivalent de 55.700 dollars américains et 17.000 euros, ainsi qu’une somme supplémentaire de 2.342.640 FCFA qui aurait été prélevée de manière irrégulière sur le compte d’une cliente de l’agence.
Entendu par les enquêteurs, H. Ndongo aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Selon ses déclarations, ses difficultés auraient commencé en 2019 alors qu’il travaillait à l’agence CBAO de la route de Gossas. Confronté à un premier déficit de caisse estimé à 7 millions de francs CFA, il affirme avoir sollicité l’aide financière d’un proche vivant en Espagne afin de régulariser la situation.
Après le remboursement de cette dette, de nouvelles difficultés financières seraient apparues. Le prévenu explique alors s’être tourné vers les jeux de hasard en ligne, notamment les paris sportifs, dans l’espoir de récupérer les sommes perdues. Une stratégie qui, selon lui, l’aurait progressivement entraîné dans une spirale d’endettement et de fraude.
L’enquête se poursuit afin d’établir avec précision l’étendue du préjudice et les éventuelles responsabilités dans cette affaire qui secoue le secteur bancaire.