Une affaire d’escroquerie particulièrement élaborée a été mise au jour à Dakar, où trois individus, deux femmes et un homme, ont été arrêtés pour avoir tenté de soutirer près de 50 millions de francs CFA à une banque, en s’appuyant sur des documents falsifiés attribués à la Gendarmerie nationale.
L’enquête, menée par la Section de recherches, a permis de dévoiler un stratagème bien structuré. À la tête du réseau, une femme présentée comme l’instigatrice, Aichatou Fall, épaulée par sa sœur, Marie Antoinette Fall , et un informaticien, Mamadou Ndiaye. chargé de produire de faux documents. Leur méthode : monter un dossier de financement crédible en y intégrant une prétendue garantie de virement émanant d’une institution militaire.
Séduite par ces pièces jugées authentiques, la Bank of Africa a accordé deux prêts successifs, pour un montant total de 48,4 millions de francs CFA. Mais le mécanisme s’est grippé lorsque le virement annoncé n’a jamais été effectué. Des vérifications engagées auprès de la Gendarmerie ont rapidement permis de confirmer l’absence de tout engagement financier, révélant ainsi la fraude.
Les investigations ont mis en évidence une répartition précise des rôles entre les suspects, combinant compétences techniques et accès à des éléments sensibles, notamment des signatures et cachets de responsables militaires.
Déférés devant le parquet, les trois mis en cause font face à plusieurs chefs d’accusation, dont association de malfaiteurs, faux et usage de faux et escroquerie.
Placés sous mandat de dépôt, rapporte Dakaractu, ils encourent de lourdes sanctions. De son côté, l’établissement bancaire s’est constitué partie civile pour tenter de recouvrer les fonds détournés.
