Le Pool judiciaire financier a mandaté la Division des investigations criminelles pour identifier les bénéficiaires réels de 36 sociétés citées dans les conclusions de l’audit des finances publiques.
La procédure concerne la gestion couvrant la période de 2019 au 31 mars 2024. Les enquêteurs doivent également vérifier d’éventuels changements de statuts ou de dénomination des entreprises.
Le parquet financier a transmis au début du mois d’août une liste d’entreprises à la DIC. D’après les informations rapportées par Libération et pressafrik, plusieurs sociétés liées à des personnalités connues de Dakar y figurent.
Parmi les entités citées se trouvent Bamba Ndiaye SA, Impact Communication, Thales, Suma Constructions Sénégal, Arezki, Lavie Commercial Brookers, DSC de Ron Yeffet et Envol Immobilier, présenté comme le développeur des sphères ministérielles.
La SCI Fara, liée à Cheikh Seck, figure également dans cette liste. Elle aurait perçu 3 milliards de FCFA dans l’affaire de l’immeuble du Haut Conseil des collectivités territoriales. Lavie Commercial Brookers est, pour sa part, citée dans le dossier du marché d’armement de 45 milliards de FCFA.
DSC de Ron Yeffet, ancien consul honoraire du Sénégal à Tel-Aviv, est aussi concernée. Cette société aurait bénéficié de plusieurs marchés de gré à gré, selon les éléments rapportés.
Deux cabinets d’avocats sénégalais sont enfin concernés, sans que leurs noms aient été communiqués.