La Division des investigations criminelles (DIC) a déféré au parquet trois personnes dans le cadre de l’affaire Mégapari, une plateforme de jeux en ligne illégale accusée d’avoir détourné plus de 7,1 milliards de FCFA selon Libération. Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment de capitaux, exploitation illégale de jeux en ligne, fraude fiscale et accès illégal à un système informatique.
Le journal explique que, l’enquête, ouverte à la suite de plaintes de la Lonase et de la Sonatel, a révélé que la plateforme utilisait des images générées par intelligence artificielle pour faire croire à un partenariat avec la Lonase. Les fonds collectés via Orange Money et Wave étaient ensuite transférés vers plusieurs pays de la sous-région avant d’être convertis en cryptomonnaies.
Parmi les personnes interpellées figurent deux Sénégalais et une ressortissante camerounaise arrêtée à l’AIBD. Les investigations ont également permis d’établir que la plateforme était pilotée depuis la Russie. Les enquêteurs ont enfin confirmé que Mégapari ne disposait d’aucune existence légale au Sénégal, sans siège social, compte bancaire ni enregistrement auprès de l’APIX, rapporte Seneweb.