«63 comptes bancaires opaques» : la première directrice de banque auditionnée par la DIC, sur la liste des 26…

À la suite d’un signalement du parquet financier, la Division des investigations criminelles (DIC) a ouvert une enquête sur des transactions jugées suspectes dans le rapport de la Cour des comptes portant sur la gestion des finances publiques entre 2019 et mars 2024.

Au cœur de l’affaire renseigne l’Obs : « 63 comptes ouverts dans une vingtaine de banques sénégalaises, dont certains intitulés intriguent les enquêteurs. Parmi eux, un compte non spécifié à la Banque Atlantique du Sénégal, et un autre à la Banque de Dakar, dont la destination reste floue. »

La directrice générale de la Banque islamique du Sénégal, Aminata Faye Seck, a été la première à être auditionnée par la DIC, ajoute le journal. «Première patronne de banque à être entendue, elle a été convoquée pour s’expliquer sur les flux opaques et les opérations sensibles menées hors cadrage budgétaire».

Selon le quotidien, d’autres dirigeants bancaires devraient suivre, dans ce qui s’annonce comme une série d’auditions majeures sur des flux financiers hors cadrage budgétaire.

Banques concernées :
BASN (6 comptes),

BDK (1),

BGFI (8),

BICIS (1),

BIS (4),

BNDE (1),

BOA (5),

Bridge Bank (3),

BRM (1),

BSIC (1),

CBAO (3),

CDS (4),

Coris Bank (1),

Ecobank (7),

FBN Bank (1),

LBO (1),

NSIA (7),

Orabank (1),

SGS (6),

UBA (1).