La Division nationale de lutte contre la criminalité (DNLT) de Saint-Louis a déféré devant le Procureur de la République financier près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis un individu poursuivi pour retrait frauduleux de fonds, escroquerie, usurpation de fonction et blanchiment de capitaux. Les investigations ont permis de retracer plus de 36,9 millions de FCFA ayant transité sur son compte Orange Money en seulement trois mois.
L’affaire est partie d’un appel téléphonique signalant un cas de retrait frauduleux de fonds via des comptes Wave au marché Ndar de Saint-Louis. Selon la Police nationale, le suspect, déjà encerclé par une foule en colère, a été exfiltré par les agents avant d’être conduit dans les locaux de la DNLT.
Entendue par les enquêteurs, la victime a expliqué que le mis en cause, vêtu d’un gilet d’agent Orange Money, s’était présenté dans sa boutique en proposant d’installer la nouvelle application Max it et de procéder au déplafonnement de comptes Orange Money. En toute confiance, le commerçant lui a remis son téléphone afin qu’il effectue les manipulations.
Profitant de l’accès à l’appareil, le faux agent est parvenu à retirer 264.000 FCFA du compte Wave de sa victime, avant de quitter les lieux.
Un mode opératoire bien rodé
Face aux enquêteurs, le suspect a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a expliqué qu’il se faisait passer pour un Vendeur Terrain Orange (VTO) afin de gagner la confiance de ses victimes.
Son stratagème consistait à enregistrer la carte nationale d’identité du client ainsi que son code secret sous prétexte d’activer certains services. Il profitait ensuite de l’occasion pour accéder discrètement à d’autres applications de transfert d’argent, utilisant le fait que de nombreux utilisateurs conservent le même code secret sur plusieurs plateformes. Une fois connecté, il vidait le compte, modifiait le code d’accès et prenait la fuite avant que la victime ne puisse réagir.
Plus de 36 millions FCFA retracés
Les investigations techniques, menées avec le concours des opérateurs Orange Money et Wave, ont permis de retracer 36.929.860 FCFA ayant transité sur le compte Orange Money du mis en cause entre le 10 mai et le 10 août 2026, a appris Senego.
Selon la Police nationale, le suspect fait également l’objet de plusieurs dénonciations et plaintes. La SONATEL, par l’intermédiaire de son chef du département contentieux, a notamment déposé une plainte contre lui pour usurpation de fonction et escroquerie.
À l’issue de l’enquête, le mis en cause a été présenté devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis, où il devra répondre des faits qui lui sont reprochés.