Un individu de 35 ans nommé Muhamed Dièye, identifié comme le principal cerveau présumé d’un vaste réseau de fraude bancaire aux États-Unis, a été inculpé avec treize autres personnes par un grand jury fédéral. Muhamed Dieye, qui aurait ciblé près de 3 000 victimes pour un préjudice potentiel de plus de 373 millions de dollars, a été arrêté à l’aéroport John F. Kennedy de New York alors qu’il tentait de quitter le territoire américain pour la Malaisie.
Selon le communiqué du procureur fédéral du district nord du Texas, publié le 3 novembre 2026, Dieye, connu sous les pseudonymes « MJ », « JayJay », « Medici » et « Lambomotion Tony », serait à l’origine d’un système sophistiqué de prise de contrôle de comptes bancaires. Entre juillet 2023 et novembre 2024, le réseau aurait notamment utilisé de fausses pièces d’identité, l’usurpation d’identité, le clonage de cartes SIM et la complicité présumée d’employés de banques et d’opérateurs téléphoniques pour contourner les dispositifs de sécurité et accéder aux comptes des victimes.
L’acte d’accusation évoque notamment des tentatives de transactions frauduleuses, dont un projet de virement de 2 millions de dollars vers une banque des Émirats arabes unis. Les enquêteurs indiquent que Dieye détenait un fichier contenant des informations personnelles et financières sur près de 3 000 victimes disposant collectivement de plus de 373 millions de dollars sur leurs comptes.
Le principal suspect aurait organisé son départ avec sa famille depuis Dallas, après avoir expédié une grande partie de ses biens au Kenya. Il s’était ensuite rendu à New York pour embarquer sur un vol aller simple à destination de la Malaisie. Selon les autorités américaines, il a été arrêté à la porte d’embarquement de l’aéroport JFK, après avoir scanné sa carte d’embarquement. Il aurait résisté physiquement aux agents et tenté de détruire un téléphone contenant notamment des recherches sur l’achat d’une maison en Malaisie.
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Muhamed Dieye et ses treize coaccusés font face à plusieurs chefs d’accusation, notamment complot en vue de commettre des fraudes bancaires et électroniques, fraude bancaire, fraude électronique et usurpation aggravée d’identité. S’ils sont reconnus coupables, ils encourent jusqu’à 30 ans de prison pour certains chefs, auxquels peut s’ajouter une peine obligatoire de deux ans pour usurpation aggravée d’identité. L’affaire fait l’objet de poursuites devant la justice fédérale américaine. Tous les mis en cause bénéficient de la présomption d’innocence.
