La Division Spéciale de Cybercriminalité (DSC) du Sénégal a démantelé un réseau d’escroquerie impliquant la plateforme de paiement CinetPay. Plusieurs arrestations ont eu lieu, dont celle de M. Faye, responsable du développement commercial chez CinetPay, suite à des plaintes pour harcèlement et extorsion.
L’enquête révèle un mode opératoire complexe où les victimes étaient contactées par téléphone par des individus se faisant passer pour des représentants de sociétés financières. Sous la menace, les victimes étaient contraintes de rembourser de faux prêts en ligne. Les escrocs utilisaient des informations personnelles et familiales pour intensifier la pression. Les fonds extorqués transitaient par la société ivoirienne « Nectar Micro Credit Technologie » via CinetPay. M. Faye est identifié comme le contact principal pour ces transactions frauduleuses.
Une perquisition au siège de CinetPay Sénégal a permis de découvrir des preuves accablantes dans le bureau de M. Faye, notamment l’avis d’immatriculation de Sunutech Ltd Sarl, une société impliquée dans une escroquerie massive ayant coûté plus de 10 milliards de FCFA à des milliers de Sénégalais. Les principaux suspects de Sunutech Ltd Sarl, des ressortissants chinois, ont fui vers la Côte d’Ivoire. Les analyses techniques confirment que CinetPay a géré l’intégralité des transactions financières frauduleuses de Sunutech Ltd Sarl en 2024. De plus, CinetPay est impliquée dans la gestion des paiements de sites de jeux en ligne illégaux, dont 1Win, Betwinner et Melbet, selon une mise en demeure de la LONASE saisie par les enquêteurs. L’enquête se poursuit pour identifier tous les complices de ce vaste réseau criminel, selon Walfadjri.
