Le Sénégal fait face à une montée inquiétante de la criminalité financière. Selon le rapport d’activités 2025 de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), dont les révélations ont été publiées par L’Observateur et reprises par Dakaractu, pas moins de 28 225 541 déclarations de transactions en espèces ont été recensées. Les établissements de monnaie électronique concentrent à eux seuls près de 95 % de ces opérations, soit 26,7 millions de déclarations.
Le document, présenté par le président de la Centif Cheikh Mothamadou Bamba Siby, fait état de 866 Déclarations d’opérations suspectes (DOS) en 2025, contre 928 en 2024. Les banques restent les principales sources de signalement avec 648 déclarations (75 % des dossiers). Mais ce qui inquiète les autorités, comme le rapporte L’Observateur, c’est la sophistication des schémas : sociétés écrans, prête-noms, dépôts massifs d’espèces, cyberfraudes. Les cas de faux et usage de faux ont bondi de 16 à 84 dossiers en un an, tandis que les fraudes progressent de 554 à 679 cas.
La Centif a transmis 37 rapports au Pool judiciaire financier portant sur 95 déclarations jugées graves. Parallèlement, 40 demandes d’information ont été adressées à des cellules financières étrangères, et 21 reçues, notamment de pays de l’UEMOA, d’Europe et d’Asie. Le Sénégal continue son renforcement au sein du GIABA, du GAFI et du Groupe Egmont.