Quatre individus dont un étudiant en commerce, un ancien militaire, un charlatan et un gérant de dibiterie ont été interpellés lundi par les éléments du commissariat urbain de Diourbel pour…
La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) traque les blanchisseurs chinois. Après avoir épinglé la société «Saint-Louis Sea Production», la CENTIF a démasqué une autre société chinoise spécialisée…
La société «Saint-Louis Sea Production», spécialisée dans la transformation et l’exportation de produits halieutiques, servait de «blanchisserie» d’argent sale pour son patron, Caigen Chen. D’après ‘’Libération’’ qui donne la nouvelle…
Le ministre de l’Intérieur, Monsieur Félix Antoine DIOME, dans un communiqué rendu public le 02 janvier 2021, rappelait la loi du 06 mai 1981 modifiée par celle du 04 octobre…
Dans une affaire de biens mal acquis qui secoue certains états Africains, il y’aurait des connexions au Sénégal où plusieurs dizaines de milliards ont été blanchis. Le cri des lanceurs…
Les ministres des Finances, les présidents des institutions régionales et les gouverneurs des banques centrales et de la Zone Franc se sont réunis le lundi 8 octobre, sous la présidence…
Cheikh Béthio Thioune a parlé ce mardi dans l’après-midi, dans son quartier de Dianatou Mahwapour à Touba, sur l’affaire du «adiya» estimé à 270.000.000 Francs Cfa pour le Magal. En…
Rilke Ndongong, présenté comme une mule présumée de Karim Wade qui l’a démenti en plus d’annoncer une plainte, a été déféré depuis vendredi dernier pour atteinte à la Sûreté de…
Quatorze (14) entrepreneurs arrêtés dans le cadre du vol de 1,8 milliard à la Cbao Attijari sont jugés devant le tribunal de grande instance de Ouaga depuis le 8 juin…
Des PPE, « Personnes politiquement exposées » – ainsi dénommées, dans la terminologie des experts de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) -, ont occupé le haut du podium,…
La cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a rendu public, depuis hier, son rapport annuel d’activités 2015. Mais il ressort de ces publications que « l’état actuel des investigations…
Les Cellules de renseignement financiers (CRF) de l’Afrique de l’Ouest ont enregistré « plus de 3000 déclarations » de soupçons de blanchiment de capitaux en 2015, a révélé ce vendredi, à Dakar, le…
La justice genevoise a annoncé ce jeudi 3 novembre avoir procédé en début de semaine à la saisie de 11 voitures de luxe qui appartiendraient à Teodorin Obiang, fils du…
Le quotidien Libération a mis à nu une série de carnage financier informe Jotay avec le croisement des éléments contenus dans le rapport de la Cellule nationale de traitement des…
Le feuilleton Ousmane Sonko-Etat n’est pas prêt de finir de sitôt. Dans un communiqué parvenu à Senego, l’ancien Inspecteur des Impôts et Domaines a répondu au ministre de l’Economie, des…
Le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (Giaba) organise mardi prochain, un forum des parties prenantes sur les questions de lutte contre le blanchiment de…