Un gérant de SUARL sous mandat de dépôt pour des malversations financières
Dans le cadre d’un rapport émis par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), le Parquet du Pool judiciaire financier a exigé l’ouverture d’une information judiciaire suivie d’un mandat de dépôt contre un gérant de SUARL. Cette procédure concerne des accusations de détournements et de blanchiment d’un montant de 13 610 088 725 francs, soit treize milliards six cent dix millions quatre-vingt-huit mille sept cent vingt-cinq francs.
Selon le communiqué du Parquet financier, qui a fait l’objet d’une lecture attentive par notre rédaction sur le site Sud Quotidien, cette initiative judiciaire trouve son fondement dans l’article 66 de la loi n° 2024-08 traitant des délits liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, et à la prolifération d’armes de destruction massive.
Les graves accusations portées contre le gérant incluent l’association de malfaiteurs, le faux et l’usage de faux en écritures publiques, ainsi que des infractions bancaires et commerciales variées. S’ajoutent à cela des faits d’escroquerie et de détournements de fonds publics.
Le juge d’instruction financier a, à cet égard, inculpé le mis en cause aux titres des infractions énumérées dans le rapport du CENTIF et l’a placé sous mandat de dépôt. Les détails de cette procédure judicaire ont été exposés dans le communiqué lu sur Sud Quotidien, renforçant ainsi la portée des accusations.
