La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a saisi le parquet contre la société Global Metal Trade (Gmt) pour soupçon de blanchiment et fraude fiscale grave liée au commerce de fer.
Il ressort de l’enquête de la Centif que son directeur, Nihad Zada, avait ouvert un compte courant pour sa société dans les livres d’une banque de la place. Les versements en espèces effectués sur le compte ont atteint un montant global de 2 milliards Fcfa, alors que la société ne disposait pas, en ce moment, de site pour son activité qui serait l’importation de fer.
A l’analyse, poursuit la Centif, les justificatifs présentés par Maharam Zada ne reflétaient pas la réalité des opérations enregistrées au crédit du compte, renseignant que les montants justifiés sont largement inférieurs aux montants reçus (880 000 000 Fcfa contre 2 milliards Fcfa).
En outre, des informations recueillies au niveau de l’administration fiscale, ont révélé que M. Zada ne s’est jamais acquitté de ses obligations relatives à l’impôt sur le revenu.
Aux termes des investigations, la Centif a relevé des indices de blanchiment de fraude fiscale avant de saisir le parquet.
