La Division Spéciale de Cybercriminalité (DSC) a démantelé un réseau d’escroquerie en ligne ayant escroqué des milliers de Sénégalais et membres de la diaspora. Ce réseau, structuré autour d’une plateforme proposant des rendements alléchants, fonctionnait selon un système pyramidal à dix niveaux de parrainage (P1 à P10). Les fonds injectés par les utilisateurs étaient bloqués, empêchant tout retrait et causant des pertes importantes.
Selon les enquêteurs, plus de 57 000 transactions ont été identifiées, représentant 2,53 milliards FCFA pour un seul circuit. L’estimation globale de l’arnaque dépasse les 10 milliards FCFA, un chiffre susceptible d’augmenter au fur et à mesure de l’avancée de l’enquête. Comme le souligne un communiqué de la Police, « l’enquête menée par la DSC a révélé qu’il s’agissait d’un système pyramidal illégal, renforcé par de faux témoignages diffusés dans des groupes WhatsApp, et dont les retraits étaient volontairement bloqués pour piéger les utilisateurs ».
Quatre individus, considérés comme les principaux acteurs du réseau, ont été arrêtés et déférés au parquet de Dakar. Ils devront répondre d’accusations d’escroquerie, d’usurpation d’identité et de fraude électronique. De nombreux équipements informatiques, saisis lors de perquisitions, ont été placés sous scellés. Cependant, les cerveaux présumés de l’opération, soupçonnés d’opérer depuis un pays voisin, restent en fuite. La DSC poursuit ses investigations pour démanteler complètement le réseau, qui utilisait des applications de cryptomonnaie pour compliquer la traçabilité des fonds.
L’enquête examine également le rôle de relais locaux, suspectés d’avoir recruté des victimes en échange d’une commission. Cette affaire met en évidence les risques liés aux investissements en ligne non régulés. Comme le précise La Nouvelle Tribune, « Ce qui semblait être une opportunité de gains rapides s’est révélé être une escroquerie d’envergure. » Face à la vulnérabilité des populations aux promesses de richesse rapide, les autorités appellent à la prudence et rappellent qu’aucun système de gains légitimes ne garantit des profits sans risque. Des réflexions sont en cours pour renforcer le cadre juridique régissant les plateformes en ligne et les transactions électroniques.
Nous suivons de près l’évolution de cette affaire et vous tiendrons informés des développements. Pour plus d’informations sur les risques liés à la cybercriminalité, consultez le site de la gouvernement sénégalais. L’ampleur de cette escroquerie souligne l’importance de la sensibilisation à la sécurité numérique et à la vigilance citoyenne face aux arnaques sophistiquées. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site de la Police nationale sénégalaise.
