« Panama Papers »: Plusieurs clients prétendent avoir des bureaux à Dakar…

Reparlons de « Panama Papers » pour dire que plusieurs clients de Mossack Fonseca ou de ses intermédiaires éparpillés à travers le monde ont prétendu, au moment d’ouvrir des sociétés offshore, loger ou avoir des bureaux à l’adresse: « Immeuble Caisse de sécurité sociale, 7 avenue Carde Bp 4306 Sénégal ».

Selon le journal Libération, cette adresse revient à plusieurs reprises dans les « Panama Papers » du nom des données ayant fuité du cabinet panaméen Mossack Fonseca au cœur d’un scandale mondial qui a aujourd’hui conduit le parlement européen à ouvrir une enquête internationale.

Il s’agit de cinq (5) détenteurs de sociétés offshore parmi lesquelles on peut citer le couple Melody Stéphanie et Tseng Lee Tean qui contrôlent Onset Development  Limited (une société offshore immatriculée dans les Iles Vierges), Chye Chia Chow et Paul Keith Summers qui sont liés à Ambéria Holding Ld, Zhao Xu Emin qui apparaît dans l’actionnariat de Sushi Ne International Compagnie Limite.