Annonces
Annonces
» » » Panama Papers : le Sénégal encore éclaboussé...

Panama Papers : le Sénégal encore éclaboussé par de récentes révélations

Au moins trois sociétés sénégalaises sont liées au Panama Papers. C’est ce que révèlent les informations mises en ligne par le Consortium des journalistes d’investigations (Icij)

Ces trois sociétés sont : Afribone Inc, créée le 2 mars 2006 aux Syechelles, de Tristao Managment Corps créée le 2″ novembre 2005 aux Seychelles et Pagalu Foundation créée le 6 décembre 2005 au Panama. Ces trois entités ont en commun un même intermédiaire, François Normand qui a son adresse à Mbour.

En dehors des sociétés, la liste des « officiers » ou agents d’enregistrement sénégalais ou liés au Sénégal a été mise en ligne. Ils sont au nombre de 17 dont Pierre Goudiaby Atepa, Pape Mamadou Pouye. (voir liste ci dessous). Pour chacun, des informations sont fournies sur les entités avec lesquelles il est lié, avec les lieux de créations et les adresses  et sur sa qualité (actionnaire, bénéficiaire, intermédiaire). Mais pour certains noms (Mamadou Sall, Clement Niox, André Martinez), les informations n’apparaissent pas.

A noter que la société Atepa Ingeneering Corp, liée à la société offshore Plazza 2000, sise à l’adresse 10th floor ; 50 ; P Box 9654 ; Panama 4; Panama, il y a eu deux agents qui se sont succédés, Pierre Goudiaby Atepa et Mme Yvette Sissoko.

Pape Mamadou Pouye est lié à Latvae groupe enregistré au Panama et Bloomsbury Square enregistré en Angleterre (London WC 1A 2LS).

Marwan Zakhem qui a des adresses au Sénégal, au Ghana, en Chine, au Brésil, est le plus présent en terme de nombre de sociétés auxquelles il est lié comme actionnaire ou bénéficiaire. Il est lié aux sociétés African petroleum compagnie limited, Strathearn Property Limited et Z2 groupe limited, toutes constituées aux Iles vierges britanniques.

Les Havenstein (Ruan, Hermann, Ralph, Ingeburg Berta) qui ont leurs adresses au Sénégal et en Urugay (Montévidéo) sont tous liés à la même société Chrisralph Limited.

Listes des 17 agents

Mme Yvette SOSSOKO Sénégal Panama Papers
M. Pierre GOUDIABY Sénégal Panama Papers
Richard Jorge De PalinPereirhos a Sénégal Panama Papers
RUAN Havenstein Sénégal Panama Papers
RALPH Havenstein Sénégal Panama Papers
HERMANN Havenstein N Sénégal Panama Papers
Ingeburg BERTA Havenstein Sénégal Panama Papers
GHALEB KASSEM Sénégal Panama Papers
FRANCOIS NORMANT Sénégal Panama Papers
Z2 Group Ltd Sénégal Panama Papers
MARWAN Zakhem Sénégal Panama Papers
POUYE MAMADOU Sénégal Panama Papers
MAMADOU SAIL Sénégal Panama Papers
CLÉMENT NIOX Sénégal Panama Papers
MARWAN Zakhem Sénégal Panama Papers
MARWAN Zakhem Sénégal Panama Papers
M. André MARTINEZ Sénégal Panama Papers

Un seul intermédiaire sénégalais lié au Sénégal a été listé. Il s’agit du Canadien François Normand qui a son adresse à la boîte postale 450, Mbour. Et qui est intermédiaire pour les trois entités offshore citées ci-haut

12 adresses ont été répertoriées à Dakar comme étant liées à des sociétés offshore ou des sociétés et personnes en relations avec ces dernières.

Data From
Boulevard Martin Luther King; Dakar; Senegal Panama Papers
C/O Cite Hadjily Mbaye; Villa 174; Dakar; Senegal Panama Papers
Chris Meyer Street; Senekal; 9600 Panama Papers
Immeuble Caisse de Securite Social; 7 Avenue Carde; BP 4306; Dakar; Senegal Panama Papers
INNEUBLE CAISSE DE SECURITE SOCIAL, 7 AVENUE CARDE BP 4306 DAKAR SENGAL Panama Papers
LOT NO.19 BIS FENETRE MERMOZ MER REF 1300515150 SENEGAL Panama Papers
NGAPAROU PLAGE; BP 450; MBOUR; SENEGAL Panama Papers
PARCELLES; ASSAINIES; UNITE 06; NO. 306; DAKAR SENEGAL Panama Papers
Point el Immeuble Bassari; Rez De Chaussee 1 ERE Porte droite; Dakar; Senegal Panama Papers
VILLA NR 286 CITE DJILY MBAYE; BP 8445; DAKAR; SENEGAL Panama Papers
SEN MINES MBODIENNE / KM 10 ROUTE DE JOAL / MBODIENNE / SENEGAL Panama Papers
INNEUBLE CAISSE DE SECURITE SOCIAL, 7 AVENUE CARDE BP 43306 DAKAR SENGAL Panama Papers

 

 

Annonces
Annonces

2 commentaires

  • Ousmane NDIAYE
    10/05/2016 14:26

    Il n’est pas le seul argentier sénégalais, mais parmis les meilleurs a détenir de l’argent propre et accepter de le partager avec ses concitoyens. Bravo,il ne figure pas dans les Panama pepers.

  • Ousmane NDIAYE
    10/05/2016 14:27

    Il n’est pas le seul argentier sénégalais, mais parmis les meilleurs a détenir de l’argent propre et accepter de le partager avec ses concitoyens. Bravo,il ne figure pas dans les Panama papers.

Poster un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Annonces